A través de un comunicado oficial, el banco afirmó que su operación se encuentra plenamente alineada con los estándares regulatorios tanto nacionales como internacionales. Asimismo, reiteró que su actuación está sujeta a supervisión permanente por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

En relación con los señalamientos hechos por la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN) del gobierno estadounidense, CIBanco aclaró que no mantiene vínculos con actividades ajenas a la legalidad y subrayó que cumple con todos los requisitos exigidos por las autoridades competentes.

De acuerdo con la postura oficial de la SHCP, hasta el momento no existe sustento documental que respalde las acusaciones difundidas.

“Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la CNBV; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”, indicó la dependencia federal.

CIBanco afirmó que sus operaciones continúan desarrollándose con normalidad y que los fondos de sus clientes se encuentran plenamente protegidos conforme a lo estipulado en la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Finalmente, el banco confirmó que mantiene comunicación constante con las autoridades mexicanas y estadounidenses, y expresó su disposición para colaborar en todo lo que sea requerido.

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La decisión fue tomada en un escenario influido por los escándalos que señalan a Manuel Herrejón Suárez, director ejecutivo de la firma; a Óscar Herrejón Caballero, detenido en Roma bajo acusaciones de agresión sexual, y a Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, al afectar la reputación de la empresa.

Masari Casa de Bolsa considera viable el modelo de un banco con mayores requisitos de capital, según el comunicado firmado por López Quezada, sin embargo, la decisión de desistir de la solicitud presentada en 2023 se debe a cambios en los términos del proyecto. No obstante, la empresa expresó su intención de enviar una nueva solicitud en el futuro, al dejar a salvo su derecho para reiniciar el proceso.

La operación se realizaría a través de la sociedad Canario Montgomery Burns y un fideicomiso, según los documentos entregados al regulador como parte de la petición presentada por la Casa de Bolsa, a los que este medio tuvo acceso. Estos revelaron que Manuel Herrejón planeaba convertirse en accionista con la inyección de 130 millones de pesos al proyecto, fondos provenientes parcialmente de donativos de su padre.

Se han presentado públicamente tanto Óscar Herrejón Caballero como Manuel Herrejón Suárez en compañía de Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exgobernador de Campeche, quien enfrenta múltiples acusaciones por la presunta comisión de delitos.

A raíz de una invitación que le hizo el propio “Alito”, Herrejón Suárez fue nombrado secretario de Vinculación Empresarial del Comité Ejecutivo Nacional dentro de dicha fuerza política en 2021, según explicó el directivo de Masari en una entrevista del 17 de enero de 2022, la cual puede encontrarse en YouTube.

Detención y extradición de Óscar Herrejón

El 14 de junio, Oscar Herrejón Caballero fue detenido en Italia tras una orden de búsqueda internacional emitida por Interpol. La captura tuvo lugar durante la boda de Manuel en una zona exclusiva del país europeo. Herrejón Caballero enfrentaba acusaciones en el Estado de México por el presunto delito de violación equiparada contra una de sus colaboradoras.

La orden de aprehensión ejecutada fuera del país no tuvo efectos, aunque el Juez Noveno de Distrito del Estado de México otorgó una suspensión provisional, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La extradición del conocido financiero y ex alto ejecutivo bancario fue confirmada por fuentes, tras haber estado detenido durante cuatro meses.

La presión sobre las autoridades judiciales para garantizar un juicio sin irregularidades y centrado en los derechos de las víctimas aumenta con esta extradición, que ocurre durante el mandato de Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México.

La FGJEM señaló en su comunicado que Herrejón será ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez al llegar a México, y que será la Autoridad Judicial quien se encargue de determinar su situación legal.

El tema será revisado por un juez que estará bajo la supervisión de Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

Tras su detención en abril e indagatoria por violación en agravio de otra víctima, Oscar Herrejón fue presentado ante un juez en el Penal de Santiaguito, quien determinó no vincularlo a proceso. Sin embargo, el Ministerio Público ajustó el expediente de investigación y solicitó una nueva orden de aprehensión por la presunta violación perpetrada contra la primera víctima, cuya situación es evaluada por el Poder Judicial, según la Fiscalía.

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